【美破60億洗錢案】美國破獲涉60億美元跨國洗錢案 拘捕多名嫌犯

　　美國聯(lián)邦檢察官28日指控總部設(shè)在哥斯達(dá)黎加的在線貨幣轉(zhuǎn)賬公司“自由儲備銀行”在全球從事非法洗錢活動，涉案金額高達(dá)60億美元。

　　“自由儲備銀行”是一家在線貨幣轉(zhuǎn)賬公司，該公司的復(fù)雜系統(tǒng)使全球的客戶可以通過網(wǎng)絡(luò)匿名方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

　　美國聯(lián)邦檢察官起訴書說，“自由儲備銀行”設(shè)立7年來已成為“世界上最受地下犯罪團(tuán)伙喜愛的銀行”，是全球網(wǎng)絡(luò)罪犯對非法所得進(jìn)行分發(fā)、儲存和洗錢的主要渠道。該機(jī)構(gòu)甚至還為兒童色情活動提供資金，成為地下犯罪團(tuán)伙的銀行。

　　起訴書稱，自2006年開始運營以來，“自由儲備銀行”每年大約進(jìn)行1200萬筆交易，洗錢犯罪交易金額高達(dá)60億美元。此案將成為迄今為止“史上最大的國際洗錢訴訟案”。

　　紐約南區(qū)檢察官辦公室說，涉案網(wǎng)站處理大量不受各國政府監(jiān)管的匯款交易，至少有100萬個客戶，包括美國的20萬個用戶，幾乎所有的業(yè)務(wù)都涉嫌犯罪活動。

　　據(jù)美國媒體報道，聯(lián)邦檢察官正式對7名涉案人發(fā)起了刑事指控，稱他們創(chuàng)造了一種互聯(lián)網(wǎng)貨幣，并使用這種貨幣進(jìn)行價值約60億美元的洗錢活動。

　　美國官員說，美國、哥斯達(dá)黎加和西班牙等17個國家的執(zhí)法部門聯(lián)合采取行動，拘捕了網(wǎng)站的創(chuàng)辦人和幾名主管，其中兩人在紐約被捕。(完)